You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Com - анализируем таможенную статистику

http://ved-stat.com/
 

Как избежать мошенничества при перевозке грузов

В любом прибыльном бизнесе есть риск столкнуться с ворами, мошенниками и аферистами. Не исключение и сфера транспортных перевозок. Практически любая отрасль нуждается в перевозках, поэтому мошенники не испытывают недостатка в потенциальных жертвах. Повышенному риску при перевозке грузов подвергаются предприятия, которые осуществляют экспортно-импортные поставки.

При транспортировке товаров существует риск того, что перевозимый груз будет просто похищен. Для хищения товара мошенники вскрывают вагоны, воруют контейнеры, инициируют ДТП или проверку ГИБДД для остановки автотранспорта с целью кражи груза или угона грузовика, некоторые ловкачи умудряются снимать грузы с движущихся автомобилей и железнодорожных составов.

Большое количество хищений при транспортировке происходит во время погрузки-выгрузки товара и его временном хранении на складах, особенно при международных перевозках, когда товар проходит несколько таможен, и может доставляться несколькими видами транспорта. 

При транспортировке товаров, злоумышленники могут обогатиться не только за счет прямой кражи груза, гораздо чаще применяются более изысканные мошеннические схемы. Например, регистрируется транспортная фирма, и в течение некоторого времени (до одного года) осуществляет свою деятельность. После этого, обычно перед праздниками, когда поток заказов увеличивается в несколько раз, набирает побольше грузов и предоплаты и просто исчезает.

Распространены случаи мошенничества, когда транспортная фирма нанимает водителя с личным транспортом для перевозки груза, и после того, как тот доставляет товар по указанному мошенниками адресу  исчезает с товаром, подставив ничего не подозревающего водителя.

Существуют случаи мошеннического сговора перевозчика и поставщика, или транспортной компании и получателя, при которых инсценируется хищение или транспортная авария с целью получения страховки.

Еще одна распространенная схема мошенничества - это использование цепочки фирм-однодневок. Работает это так: создается две транспортные фирмы однодневки, с подставным директором, которому платят 1000 рублей за подпись при регистрации компании, и дальше про него забывают. Далее одна фирма работает, создавая видимость благонадежной порядочной организации, и принимает заказы от грузовладельцев или других транспортных фирм. Эти заказы передаются второй фирме, которая работает непосредственно с перевозчиками.  При такой схеме деньги от получателя к поставщику идут по данной цепочке и пропадают. Когда поставщик обращается с требованием оплаты к первой фирме, те заявляют что деньги сами не получили и во всем виновата вторая компания, но их юристы уже готовят иск, так что волноваться не стоит. Звонки и обращения во вторую фирму не приносят успеха. Таким образом, затягивается время, за которое мошенники набирают большое количество таких заказов, а потом просто исчезают. Требовать возмещения не с кого.

Если вы осуществляете экспортно-импортные поставки товара и  подыскиваете подходящую транспортную компанию для международных перевозок, вам необходимо обязательно проводить проверку фирмы, с которой вы планируете сотрудничать.

Для этого вам необходимо сделать выписку из ЕГРЮЛ (Единого Государственного Реестра Юридических Лиц). Реестр ведет ФНС и вносит в него все данные обо всех фирмах в России. При этом государственный источник информации является общедоступным, и любой желающий может проверить фирму за небольшую плату в районе 250 рублей. Подробности использования базы ЕГРЮЛ можно изучить в этой статье.

Имея на руках выписку из базы данных ЕГРЮЛ, вы будете точно знать дату регистрации транспортной компании и сможете оценить, как долго она работает на рынке. Если срок ее регистрации короткий - это не свидетельствует о том, что фирма является мошеннической, но и не говорит в ее пользу. Даже если это добросовестная компания, то она имеет гораздо меньше опыта в довольно непростом виде бизнеса – международных перевозках.

Второе, что проверяется с помощью базы данных ЕГРЮЛ - это владельцы и  директор компании. В выписке указаны их паспортные данные, поэтому не составит труда проверить их на массовость. Если у транспортной компании массовый директор – лучше поискать другого партнера для международных перевозок.

Далее из выписки ЕГРЮЛ выясняем, есть ли у интересующей нас транспортной компании лицензии и прочие разрешения на транспортные перевозки, а так же не просрочены ли они.

Проделав такую несложную и недорогую проверку, вы в значительной степени обезопасите себя от мошенников в области международных транспортный перевозок. Таким же способом можно проверять всю цепочку фирм, которые участвуют в международных перевозках.

 

 

 
Top.Mail.Ru

Примеры анализа ВЭД

Импортёры и экспортёры Санкт-Петербурга и области в 2019 году
05.11.2019
Второй по значимости в области внешней торговли регион России - Санкт-Петербург. В настоящей публикации мы рассмотрим структуру базы данных участников ВЭД Питера и Ленинградской области за I полугодие 2019 г. в разрезе объемов грузоперевозок, условий поставки по инкотермс, а также странам отправления и назначения международных поставок.
 
Импортёры из Кореи в Россию
30.06.2019

Корейская республика (Южная Корея) - государство в Восточной Азии с населением более 51 млн. человек. Является экономически развитым государством, причисляемых в публицистике к "азиатским тиграм". Ведущими секторами являются промышленность (автомобилестроение, судостроение), высокие технологии и сфера услуг. За последние 7 лет поставки товаров из Кореи в Россию колебались по стоимостным объемам  более чем в два раза -  от 4,8 до 9,8 млрд. долл.

Импорт лимонной кислоты в Россию в 2017 году
28.03.2019

Лимонная кислота является вкусовой добавкой, которая широко применяется в пищевой промышленности. В данной статье Вы можете ознакомиться со статистическими данными касательно импорта лимонной кислоты в Россию в 2017 году.  

Импорт безалкогольного пива в в Россию в 2017 г.
16.03.2019

Настоящие любители пива ценят его именно за вкусовые качества, но бывают ситуации, когда люди никак не могут насладиться своим любимым напитком в приятной компании в связи с различными обстоятельствами - например, необходимость ехать дальше за рулём. Новые технологии позволили сохранить вкус пивного изделия, но при этом полностью исключить наличие алкоголя. В данной статье Вы можете изучить данные по импорту безалкогольного пива в Россию в 2017 году. 

 

Импорт сушеной рыбы в Россию в 2017 г.
28.02.2019

Сушение рыбы является давним способом консервирования рыбы, который позволял, например, морякам не беспокоиться о сроке годности - в случае отсутствия свежей продукции, удалить голод можно было всего сушеной рыбой. Сейчас же сушеная рыба является традиционной закуской к пивным изделиям. В данной статье Вы можете ознакомиться с анализом импорта сушеной рыбы в Россию в 2017 году. 

 


Сделать заказ статистики ВЭД:

+7 (495) 507 84 79

zakaz@ved-stat.com